Trung Quốc Siết Chặt: Giao Dịch Tiền Điện Tử Bị Liệt Kê Là Phương Thức Rửa Tiền

 Sau một thời gian dài im lặng, các quan chức cấp cao tại Trung Quốc đã gây chấn động khi đưa ra một tuyên bố mới liên quan trực tiếp đến tiền điện tử. Trong một động thái cứng rắn nhằm thắt chặt kiểm soát tài chính, các cơ quan quản lý hàng đầu của Trung Quốc đã chính thức liệt kê các giao dịch tiền điện tử là phương thức rửa tiền trong Bộ luật Hình sự.

Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã cùng tổ chức một cuộc họp báo quan trọng, công bố các biện pháp mới để đối phó với tội phạm rửa tiền. Đáng chú ý, tài liệu “Bình luận về các Vấn đề Liên quan đến Áp dụng Luật trong Xử lý Các Vụ Án Tội Phạm Rửa Tiền” đã được phát hành với 13 điều khoản cụ thể, sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.

Một trong những điểm nhấn của cuộc họp là việc lần đầu tiên, các giao dịch tài sản ảo được chính thức công nhận là phương thức rửa tiền. Theo đó, các giao dịch liên quan đến tiền tệ kỹ thuật số và trao đổi tài sản tài chính giờ đây có thể bị coi là biện pháp để che giấu nguồn gốc của các khoản thu nhập phi pháp.

Trong nửa đầu năm 2024, Trung Quốc đã truy tố 1.391 người liên quan đến tội rửa tiền, ghi nhận mức tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự quyết tâm của chính quyền trong việc đối phó với các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Mặc dù Trung Quốc hiện cấm sử dụng và khai thác tiền điện tử, quốc gia này vẫn đứng trong hàng ngũ những nước dẫn đầu về khai thác tiền điện tử. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của ngành công nghiệp này tại Trung Quốc khi chính quyền ngày càng thắt chặt các quy định liên quan.

SHARE THIS